广东省人民政府办公厅关于走私案件和物品移交

发文单位:关总署、 公安部、 国家工商行政管理局、 国家烟草专卖局

发文单位:广东省人民政府办公厅

文  号:署侦[2000]245号

文  号:粤府办[1998]60号

发布日期:2000-5-25

发布日期:1998-10-15

执行日期:2000-5-25

执行日期:1998-10-15

生效日期:1900-1-1

生效日期:1900-1-1

广东分署,各直属海关,各省、自治区、直辖市公安厅(局)、工商行政管理局、烟草专卖局:

各市、县、自治县人民政府,省府直属有关单位:

  为了适应缉私体制改革的需要,进一步加大打击走私工作力度,规范走私案件移送工作程序,保证移送案件工作顺利进行,按照1998年7月全国打击走私工作会议确定的“联合缉私,统一处理,综合治理”的原则,根据国家有关法律、行政法规和《国务院关于缉私警察队伍设置方案的批复》(国函[1998]53号)、《国务院办公厅关于组建缉私警察队伍实施方案的复函》(国办函[1998]52号)以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知》(署侦[1998]742号)等文件的规定,结合缉私工作实际,现就有关问题通知如下:

  为贯彻国务院关于“联合缉私、统一处理”的工作方针,根据我国有关法律规定和我省实际情况,经省人民政府同意,现就查获涉嫌走私案件、物品的移交处理有关问题通知如下:

  一、地方公安机关(包括公安边防部门,下同)、工商行政管理、烟草专卖等执法机关在执法过程中查获的涉嫌走私犯罪、走私违法以及违反海关监管规定的案件(统称涉嫌走私案件),交由所在地的海关统一处理。

  一、各执法部门查获的走私罪嫌疑案件,一律移交查获地走私犯罪侦查机构立案侦查,如果有关案件需移送检察机关提起公诉的,由走私犯罪侦查机构负责移送,在走私犯罪侦查机构成立前,仍按原规定由公安机关负责侦查、移送工作。

  为了便于移送和处理走私案件,由海关走私犯罪侦查机关负责统一接受移送案件并办理相应手续。

  走私犯罪侦查机构(公安机关)将有关案件移送检察机关时,应当将案卷材料和走私物品的清单、照片等证据一并移送。走私物品除不易长期保存的可依照规定处理外,应当由查获立案单位就地封存、妥善保管,以备司法机关随时查核。

  二、属于地方公安机关管辖的走私犯罪案件或者地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关管辖的其他案件,由上述执法机关依据各自的职责权限办理。

  二、各执法部门查获的依法不追究刑事责任的走私案件,在认定违法事实基本清楚、相应证据基本确凿后,移交查获地直属海关或隶属海关处理,由海关依法作出行政处罚。在案件基本事实 查清前,有关涉嫌走私物品由查获立案单位就地封存,对容易腐烂变质及其他不易保管的物品,可按有关规定先行变卖、拍卖处理,所得价款暂存。

  三、地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关对于需要向海关走私犯罪侦查机关移送的涉嫌走私案件,由县(市)级以上地方公安机关(公安边防部门由支队级以上单位)、工商行政管理、烟草专卖等执法机关向其所在地最近的海关走私犯罪侦查分局或支局移送。

  受理走私因嫌疑案件的机关依法认定不构成犯罪的案件,或虽构成犯罪但有关司法机关依法不追究刑事责任的案件,需退回海关作行政处罚的,有关机关应签署书面意见。

  海关查获的、属于地方公安机关管辖的涉嫌走私犯罪案件或者需要移送地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关管辖的其他案件,应向查获案件海关所在地最近的地(市)级以上地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关移送。

  三、各执法部门移交海关作行政处罚的案件,由海关做好专门登记、统计工作。

  四、地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关对于需要移送的涉嫌走私案件,一般情况下应当在发现线索或经初步审查确认,已构成涉嫌走私案件之日起的7日内,通知海关走私犯罪侦查机关。海关走私犯罪侦查机关在接到通知后,应在3日内派人到移送案件的地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关办理接收手续。

  受理案件的走私犯罪侦查机构和海关应将有关案件的处理结果及时反馈给原移交部门。

  五、地方公安机关、工商行政管理、烟草专等执法机关移送涉嫌走私案件时,应当填写《移送案件通知书》(见附件一),并随案移送已查扣的走私犯罪嫌疑人、走私物品(包括走私货物、物品、走私运输工具和违法所得、保证金、抵押物等)以及相关案件材料。

  四、未经国家授权查缉走私的部门和单位,不得查处走私案件,发现走私嫌疑线索的,应及时向有关部门举报。

  在移交走私物品时,交接双方应当共同参与清点核实,由移送单位当场开列《走私物品交接清单》(见附件二),列明物品名称、型号、规格、新旧程度、数量、重量、质量等,并由双方交接人签字或者盖章。《走私物品交接清单》一式三联,交接双方各保存一联,另一联附案卷中备查。

  五、各执法部门向走私犯罪侦查机构、海关移关有关案件时,必须严格按《刑事诉讼法》、《海关法》等法律、法规规定,移交全部案卷材料、所扣人员以及涉嫌走私物品。移交走私物品时,移交、接收部门应填写统一印制的交接清单,必须列明物品名称、型号、规格、新旧程度、数量、重量等项目,双方核实单货无误。

  六、在案件移送后,需要向移送单位进一步了解有关情况,可与移送单位协商解决。如对移交物品的品质发生争议时,双方可共同委托法定的或国家及主管部门指定的检验或技术机构进行质检并出具质检报告,必要时可向各自的上级主管部门反映,共同协商解决。

  六、对各执法部门移交及法院判决没收的走私物品,海关必须严格依照《拍卖法》及国家有关规定,交由省人民政府或地级以上市人民政府指定的有经营权的拍卖行公开拍卖。拍卖保留价,由省人民政府或地级以上市人民政府指定部门与海关联合估定,一般应掌握在当地市场价7折以上。

  七、海关走私犯罪侦查机关和地方公安机关对于发现、查获或接受的不属于自己管辖的涉嫌走私案件,但又必须对走私罪嫌疑人或者走私物品采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后再及时依法移送有管辖权的机关处理。

  走私物品按有关法律、法规属专营专卖的,应交专营专卖部门处理。

  海关对于决定不予立案或者依法予以撤销的案件需移送有关执法机关办理的,应当在依法作出决定后的3日内将案件移送有管辖权的执法机关处理。

  对侵犯知识产权货物的处理,按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二十四条的规定办理。

  八、对移送案件的处理,有以下情形之一的,海关走私犯罪侦查机关应当制作《案件查处结果通知书》(见附件三),在7日内通知移送案件的地方公安机关或工商行政管理、烟草专卖等执法机关。

  七、对需变价抵缴罚没收入的物品,按照上述对走私物品的处理规定办理。

  (一)海关作出行政处罚决定或复议决定后,在法定期限内,当事人未提出复议申请或起诉的;

  八、在中央有关办法下达前,法院对走私案件作出判决或海关作出的行政处罚决定生效后,走私物品由海关按规定处理,罚没收入按原上交渠道上缴财政;属于其他部门查获的走私案件的罚没收入,由海关返还有关查获部门上缴财政。

  (二)法院作出刑事判决或裁定后,已发生法律效力的;

  九、各执法部门移关海关处理的走私案件,如当事人不服海关行政处罚决定提起诉讼的,按《行政诉讼法》有关规定,由海关出庭应诉,承担诉讼的权利义务,原移交机关应积极协助海关做好应诉准备工作。当事人因不服海关行政处罚决定以外的具体行政行为而提起诉讼的,由作出该具体行政行为的单位承担诉讼的权利、义务。

  (三)海关走私犯罪侦查机关认为不构成走私犯罪案件而不予立案的,或者依法予以撤销案件的,在法定期限内,举报人未提出复议等情况的。

  十、本通知中所指“走私案件”是逃避海关监管,走私国家限制进出口或者依法应当缴纳关税的货物、物品进出境,偷逃进出口环节税的案件:“走私物品”是走私货物、物品、价款(包括违法所得)、有价证券、专业运输走私物品的工具。对走私毒品、武器、弹药、文物、淫秽物品、濒危动植物等国家禁止进出境物品的案件及有关物品的处理,仍按国家现行有关规定办理。

  九、对依法应当拍卖的走私物品,根据《中华人民共和国拍卖法》和《关于加强缉私罚没收入缴库和缉私缉毒办案支出管理的若干规定》(财预字[1998]413号)以及《对<关于加强缉私罚没收入缴库和缉私缉毒办案支出管理的若干规定>的补充规定的通知》(财预字[1999]194号)的规定,拍卖货物时,当地海关应提前通报查获货物单位。在拍卖过程中,应当遵循法定程序和公开拍卖原则。

  十一、本通知自下发之日起实施。中央制定新的有关走私案件、物品移交管理办法出台后,按中央有关规定执行。

  十、依照法律规定,海关对不宜、不易长期保存的依法扣押或扣留的物品,可先行拍卖、变卖。拍卖、变卖价款由海关保存,并通知其移送单位和所有人。

  广东省人民政府办公厅
一九九八年十月十五日

  十一、海关走私犯罪侦查机关在人民法院对走私犯罪案件作出判决或者海关对走私案件作出行政处罚决定生效后,应当依照财政部、海关总署、公安部、国家工商行政管理局《关于加强缉私罚没收入缴库和缉私缉毒办案支出管理的若干规定》(财预字[1998]413号),按照移送走私案件的实际罚没收入和中央财政核拨海关缉私办案费比例,在中央财政核拨的缉私办案费中,按照80%的比例支付给案件移送单位。

  十二、对向海关移交案件线索的单位,各海关应按现行支付举报人奖励金的规定,向移送单位支付办案费。

  十三、在移送案件尚未结案之前,为解决案件移送单位办案费的急需,各海关可根据移送案件的进展情况,向移送单位预付一定额度的办案费,待案件结案、罚没收入入库后再办理全额办案费的结帐手续。

  十四、对地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关移送移送案件的办案费,由接受案件海关向各移送单位支付。各地海关在上报罚没收入时,对公安边防部门移送案件的罚没收入应单列项目,并列出明细表。海关总署每半年将明细表通报给公安部。如对返还的办案费有争议的,应由移送单位提供具体案件名称和变价凭据进行核对。

  十五、本通知自下发之日起施行。各海关、地方公安机关、工商行政管理、烟草专卖等执法机关应当按照本通知,结合本地实际,制定具体实施办法,加强工作联系,搞好协调配合,共同做好移送案件工作。

  附件一:《移送案件通知书》(略)

  附件二:《走私物品交接清单》(略)

  附件三:《查处结果通知书》(略)

  二000年五月二十五日

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